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TUDO SOBRE: lavagem de dinheiro
Segundo ação judicial, José Rodrigo de Freitas, ex-fiscal da Prefeitura paulistana, exigiu propina da Uninove para manutenção e reconhecimento da imunidade tributária da instituição de ensino junto ao município, referente aos anos fiscais de 1998 a 2005
Pepita Ortega 13 de agosto de 2019 | 14h26
Ação é um desdobramento da Operação Acrônimo, que tem como um dos investigados os ex-governador Fernando Pimentel (PT)
Leonardo Augusto, especial para O Estado 12 de agosto de 2019 | 07h18
País é um dos mais famosos centros de lavagem de dinheiro do mundo
Jack Ewing 10 de agosto de 2019 | 06h00
Operação Caixa-Forte cumpre 145 ordens judiciais - 52 prisões, 48 buscas e 45 mandados de bloqueio de contas em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul; operação foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO)
Pepita Ortega e Fausto 09 de agosto de 2019 | 07h32
Ex-ministro petista afirma que empresa fez ?pagamentos indevidos? a Lula e Dilma para impedir aumento de imposto para bebidas alcoólicas
Rafael Moraes Moura e Breno Pires / BRASÍLIA 08 de agosto de 2019 | 05h10
Presidente do Coaf teme prejuízo a investigações se STF mantiver decisão de Toffoli que vetou uso de dados do órgão
Breno Pires 31 de julho de 2019 | 05h03
Força-tarefa da Greenfield aponta à Justiça que ex-dirigentes do fundo teriam recebido, entre 2010 e 2011, propina de R$ 4 milhões, em valores atualizados
Julia Affonso e Fausto Macedo 18 de julho de 2019 | 13h11
Leonardo Cardoso de Freitas diz esperar que decisão de Toffoli seja revertida pelo Supremo
Caio Sartori / RIO 18 de julho de 2019 | 05h00
