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TUDO SOBRE: lavagem de dinheiro
Mônica da Costa Monteiro de Souza, casada com Marcial Pereira de Souza, alvo da Operação Armadeira, declarou bens como herança ao Imposto de Renda, em 2017; Investigação revela esquema dentro do Fisco no Rio para extorsão de empresários e até delatores da Lava Jato
Pedro Prata 03 de outubro de 2019 | 06h30
Alerta Mínimo cumpre 8 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Natal para apurar a ação de doleiros e funcionários de três agências do Banco do Brasil em crimes de lavagem de dinheiro
Pepita Ortega e Fausto Macedo 27 de setembro de 2019 | 07h20José Júlio de Miranda Coelho, que já é acusado por suposto desvio de R$ 100 milhões do Tribunal de Contas do Estado, também foi afastado do cargo em decisão unânime dos ministros do Superior Tribunal de Justiça
Luiz Vassallo e Fausto Macedo 25 de setembro de 2019 | 09h00
Segundo Ministério Público Federal em São Paulo, Renato Del Pozzo, que era da Marinha, teria exigido dinheiro de uma empresa austríaca em licitações para desenvolvimento do Submarino com Propulsão Nuclear Brasileiro, entre 2009 e 2013
Luiz Vassallo e Pedro Prata 20 de setembro de 2019 | 17h34
Ministro do Supremo Tribunal Federal indeferiu pedido da defesa do ex-mninistro preso desde setembro de 2017 para revogar prisão preventiva ou colocá-lo em domiciliar
Rafael Moraes Moura/BRASÍLIA e Pepita Ortega/SÃO PAULO 26 de agosto de 2019 | 13h35
Segundo ação judicial, José Rodrigo de Freitas, ex-fiscal da Prefeitura paulistana, exigiu propina da Uninove para manutenção e reconhecimento da imunidade tributária da instituição de ensino junto ao município, referente aos anos fiscais de 1998 a 2005
Pepita Ortega 13 de agosto de 2019 | 14h26
Ação é um desdobramento da Operação Acrônimo, que tem como um dos investigados os ex-governador Fernando Pimentel (PT)
Leonardo Augusto, especial para O Estado 12 de agosto de 2019 | 07h18
País é um dos mais famosos centros de lavagem de dinheiro do mundo
Jack Ewing 10 de agosto de 2019 | 06h00
Operação Caixa-Forte cumpre 145 ordens judiciais - 52 prisões, 48 buscas e 45 mandados de bloqueio de contas em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul; operação foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO)
Pepita Ortega e Fausto 09 de agosto de 2019 | 07h32
