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Negócios

Prevenção a crimes financeiros deve custar US$ 4,2 bi no País este ano

O custo das empresas para prevenirem crimes financeiros no Brasil deve chegar a US$ 4,2 bilhões neste ano, o equivalente a R$ 23,3 bilhões, de acordo com (...)

 Matheus Piovesana 10 de dezembro de 2021 | 05h40
Prevenção a crimes financeiros deve custar US$ 4,2 bi no País este ano

Política

Entrada na OCDE exige mais rigor das empresas no combate à lavagem de dinheiro

Vem sendo noticiado que o secretário-geral da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Mathias Cormann, estaria sondando os (...)

 Juliana Daniel e Lucas Baptista* 24 de novembro de 2021 | 07h45
Entrada na OCDE exige mais rigor das empresas no combate à lavagem de dinheiro

Política

Lavagem de dinheiro no Brasil: um crime de grande impacto social e real

29 de outubro é o Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A iniciativa, das Nações Unidas junto com outras instituições brasileiras que (...)

 Leandro Garcia* 23 de outubro de 2021 | 07h30
Lavagem de dinheiro no Brasil: um crime de grande impacto social e real

Rio de Janeiro

Réu por morte de Marielle tem ordem de prisão expedida por lavagem de dinheiro

Ex-policial militar Ronnie Lessa já está preso na penitenciária federal de Campo Grande-MS; investigação aponta que ele movimentou mais de R$ 5 milhões de de 2014 a 2019

 Fábio Grellet 14 de outubro de 2021 | 21h51
Renan Olaz/CMRJ

Política

Ministério da Justiça começa a receber propostas para reforçar estratégia de combate à corrupção e lavagem de dinheiro

Instituições públicas, organizações da sociedade civil e instituições acadêmicas poderão encaminhar sugestões até o dia 6 de setembro

 Wesley Gonsalves 17 de agosto de 2021 | 18h19
Ministério da Justiça começa a receber propostas para reforçar estratégia de combate à corrupção e lavagem de dinheiro

Política

Conversão da MP 1.045/21: uma nova reforma trabalhista?

Em abril deste ano, o governo publicou a MP 1.045/21, recriando o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispondo sobre medidas (...)

 Nelson Mannrich e Alessandra Barichello Boskovic* 13 de agosto de 2021 | 05h30
Conversão da MP 1.045/21: uma nova reforma trabalhista?

Artes

EUA estudam 'levantar o véu' das vendas de obras de arte para coibir lavagem de dinheiro

Segredos fazem parte da mística do mercado de arte há muito tempo, mas agora os legisladores dizem temer que isso tenha criado situações de abuso e que elas devem ser discutidas

 Graham Bowley 08 de julho de 2021 | 15h00
Max Loeffler/The New York Times

Política

Prefeito de SP é alvo de investigação por lavagem de dinheiro

Empresa de Ricardo Nunes recebeu dois depósitos em espécie no valor total de R$ 150 mil, operações que deflagraram fiscalização

 Bruno Ribeiro 24 de maio de 2021 | 05h00
Alex Silva/Estadão

Política

Juiz absolve ex-corregedor de Fiscalização Tributária de São Paulo pelo bunker dos US$ 180 mil

Ezaú Messias dos Santos, da Vara Criminal de Itatiba, concluiu que não há provas de que o dinheiro tenha origem ilegal; Marcus Vinícius Vannucchi e sua ex-mulher, Olinda, eram processados por lavagem

Rayssa Motta e Fausto Macedo 29 de abril de 2021 | 17h58
Juiz absolve ex-corregedor de Fiscalização Tributária de São Paulo pelo bunker dos US$ 180 mil

Política

Os limites da atuação do Coaf

1) Uma breve introduçãoÓrgão indispensável ao combate à lavagem de dinheiro, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) vem sendo objeto (...)

 Pierpaolo Cruz Bottini* 30 de março de 2021 | 09h25
Os limites da atuação do Coaf
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