TUDO SOBRE: lavagem de dinheiro
Imóveis de ex-juiz federal, condenado na Operação Anaconda por venda de sentenças judiciais, serão vendidos após condenação transitada em julgado e valores destinados inteiramente à União
Pedro Prata e Paulo Roberto Netto 28 de novembro de 2019 | 16h30
Segundo o Ministério Público Federal no Paraná, o deputado teria recebido ao menos US$ 3,6 milhões para utilizar sua influência e 'sustentar politicamente' a permanência de Nestor Cerveró na estatal
Pepita Ortega e Fausto Macedo 28 de novembro de 2019 | 11h20
José Carlos Grubsich é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e falsificação de balanços; ele foi detido nesta quarta-feira, 20, no aeroporto JFK, em Nova York
Fernando Scheller, Ricardo Leopoldo e Renée Pereira 20 de novembro de 2019 | 16h30
César Luiz de Godoy Pereira e José Lázaro Alves Rodrigues são acusados pela força-tarefa do Ministério Público Federal no Paraná de terem repassado vantagens ilícitas a Paulo Roberto Costa no âmbito de contratos da Refinaria Abreu e Lima e do Complexo Petroquímico do Rio
Pepita Ortega 13 de novembro de 2019 | 18h54
Condenado a 30 anos, 9 meses e dez dias de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro, ex-ministro de Lula protocolou pedido de liberdade nesta sexta, 8, após decisão do Supremo que baniu reclusão após condenação em segunda instância
Pedro Prata e Ricardo Brandt 08 de novembro de 2019 | 13h47
Operação 'Replicantes' deflagrada nesta quarta, 6, investiga organização criminosa que ameaçou a imprensa e montou ?sofisticado esquema de corrupção, peculato, fraudes em licitações e desvios de recursos?
Pedro Prata e Fausto Macedo 06 de novembro de 2019 | 08h00
Ministra do Supremo considera que custódia de Paulo Jones da Cruz Flores foi fundamentada em sua participação em uma organização que transportava toneladas da droga da Colômbia para Venezuela e Honduras, até o México
Pedro Prata 05 de novembro de 2019 | 15h52
Estevão e filho de Lobão teriam lavado dinheiro por meio da Almeida & Dale
Ricardo Galhardo e Ricardo Brandt 04 de novembro de 2019 | 05h00
Operações em parceria com autoridades de 20 países investigam organização criminosa responsável por uma rota de migração ilegal que partia de países do Sul da Ásia com direção aos Estados Unidos
Pepita Ortega e Fausto Macedo 31 de outubro de 2019 | 08h00
